Operação Arena: PF deflagra 2ª fase e mira suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas na Paraíba
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária e financeira na Paraíba.
Nesta nova etapa, os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos municípios de João Pessoa e Campina Grande. A Justiça também autorizou medidas de sequestro de bens relacionados aos investigados.
O preso ainda não teve a identidade divulgada pela Polícia Federal. Também não foram informados, até o momento, os valores ou os bens atingidos pelas medidas de sequestro.
A Operação Arena teve a primeira fase deflagrada em agosto. Na ocasião, a PF investigou um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no Brasil e no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos relacionados à exploração de apostas esportivas e jogos de azar.
Na primeira etapa, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de medidas de quebra de sigilos bancário e telemático e autorização para o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores. A investigação contou com a participação do Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Segundo os órgãos envolvidos, as apurações apontaram possíveis estruturas financeiras nacionais e estrangeiras, operações de câmbio, instituições de pagamento e ativos digitais que teriam sido utilizados para dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos.
A segunda fase busca aprofundar a coleta de provas e esclarecer a eventual participação dos investigados nas condutas apuradas. As investigações continuam em andamento, e os envolvidos poderão responder pelos crimes conforme a participação individual atribuída a cada um.
